[Use Case] 업비트의 온체인 이상거래 탐지 시스템에 Web3 Data API를 적용한 사례

최근 디지털 자산 기반 금융 활동이 확대되면서, 이상거래 탐지·자금 흐름 분석·리스크 관리를 담당하는 금융기관과 엔터프라이즈 조직에게 정확하고 신뢰할 수 있는 실시간 온체인 데이터 접근성은 점점 더 중요한 요건이 되고 있습니다.

국내 대표 가상자산 거래소인 업비트는 이러한 요구에 대응하기 위해,
AI를 활용하여 지갑 간 자금 흐름을 추적해 실시간으로 의심 거래를 추적·분석할 수 있는 시스템인 Onchain Tracer System(OTS) 을 구축했습니다.

OTS의 운영을 위해 업비트는 실시간 데이터 제공, 체인 간 데이터 일관성, 안정적인 시스템 연동이 가능한 데이터 인프라가 필요했고, 이를 위해 람다256의 블록체인 인프라 서비스 Nodit Web3 Data API를 도입했습니다. Nodit은 OTS가 요구하는 핵심 요건을 충족하며, 온체인 데이터 활용 효율을 전반적으로 개선하는 역할을 수행했습니다.

Challenge: 멀티체인 환경에서의 복잡한 추적과 API 관리

Upbit의 Financial Data Intelligence(FDI) 팀은 AI 기반 분석을 통해
지갑 간 자산 이동을 추적하고, 입금 출처 및 출금 경로를 분석하는 OTS를 운영하고 있습니다.
해당 시스템은 내부 리스크 관리 목적뿐 아니라, 필요 시 외부 기관과의 협업을 위한 분석 기반으로도 활용됩니다.

그러나 멀티체인 환경에서 시스템을 운영하는 과정에서 다음과 같은 한계가 존재했습니다.

• 체인별 상이한 데이터 연동 구조
  블록체인 네트워크마다 개별적으로 API를 관리해야 했고, 이는 시스템 복잡성과 유지보수 부담으로 이어졌습니다.
• 실시간 데이터 신뢰성 확보의 어려움
  데이터 제공 채널별 응답 속도와 정확도 편차로 인해,
  일관된 실시간 모니터링 체계를 유지하는 데 제약이 있었습니다.

이러한 문제는 거래소뿐 아니라, 금융기관·엔터프라이즈 IT 조직이 블록체인 데이터를 내부 시스템과 연계할 때 공통적으로 직면하는 과제이기도 합니다.

Solution: Web3 Data API를 통한 온체인 데이터 운영 개선

업비트는 이러한 문제를 해결하기 위해 Nodit Web3 API를 도입했고, 그 결과 실시간 데이터 접근성, 높은 데이터 신뢰성, 시스템 안정성 등을 크게 향상시킬 수 있었습니다.

1.멀티체인을 지원하는 단일 API로 통합

Nodit는 여러 블록체인 네트워크에 대해 통합 API를 제공하여, 기존에 체인별로 분산되어 있던 각 네트워크별 API를 따로 관리할 필요 없이 하나의 단일 API로 호출할 수 있도록 지원했습니다.

“기존에는 블록체인마다 별도의 API를 관리해야 했기 때문에 번거롭고 시간이 많이 들었는데, Nodit 덕분에 하나의 API로 통합할 수 있어 업무 효율이 크게 개선되었습니다.” — So, FDI 팀장

2. 정확하고 안정적인 실시간 온체인 데이터 제공

이상거래 탐지 시스템에서는 데이터의 정확성·실시간성이 핵심입니다.
Nodit은 안정적인 실시간 온체인 데이터를 제공함으로써, FDI 팀이 보다 신뢰도 높은 분석과 빠른 대응을 할 수 있도록 지원했습니다.

“실시간 데이터 속도와 정확성에 매우 만족했습니다. Nodit 덕분에 대응 시간이 단축되었고, 전반적인 서비스 운영 신뢰도가 향상되었습니다.” — Shin, OTS 프로젝트 개발자

3. 기업 운영 환경을 고려한 신속하고 빠른 고객 지원

Nodit 운영 팀은 고객의 요구사항을 신속하게 반영하고 맞춤형 기능을 제공했습니다. 특정 기능이나 개선을 제안받았을 때, Nodit 팀은 빠르게 이를 개발하여 지원했으며, 지갑 트랜잭션과 스왑 로그를 통합 조회하는 API 등 실제 운영에 필요한 기능들이 빠르게 반영되었습니다.

“Nodit은 우리의 니즈를 가장 잘 이해한 파트너였습니다. 요청한 기능을 빠르게 반영해 주셔서 업무 효율성이 크게 개선되었고, 실시간 소통이 가능해 더 안정적으로 운영할 수 있었습니다.” — So, FDI팀팀장

Result: Nodit 의 Web3 API 도입 결과

Nodit Web3 API 도입으로 업비트는 다음과 같은 성과를 거두었습니다:

• 업무 효율성 향상: 통합 API와 빠른 데이터 제공 덕분에 훨씬 투입해야 하는 리소스가 줄어들고, FDI 팀은 분석에 더 집중할 수 있게 되었습니다.
• 대응 시간 단축: 실시간 데이터와 빠른 속도로 의심 거래를 신속하게 탐지하고 대응할 수 있었습니다.
• 서비스 안정성 향상: 안정적인 데이터를 통해 장애나 오류에 대한 부담이 줄었고, 운영 전반의 신뢰성이 향상되었습니다.
• 협업 효율성 개선: 빠른 고객 커뮤니케이션 대응과 피드백을 통해 지속적으로 시스템 개선에 기여하고, 문제 해결 속도가 빨라졌습니다.

What’s Next: 향후 계획

OTS 시스템에는 향후 Nodit Web3 Data API에서 비트코인, 트론 등 더 많은 블록체인 네트워크를 지원하는 방안을 논의 중입니다.

“앞으로 Nodit이 더 많은 블록체인을 지원할 수 있기를 기대하고 있습니다. 향후 추가적인 블록체인 네트워크까지 모니터링 범위를 확장할 계획입니다.” — So, FDI 팀장

가상자산 활용이 확대됨에 따라, 금융기관과 엔터프라이즈 조직에는 신뢰 가능하고 감사 가능한 온체인 데이터 인프라가 점점 더 중요해지고 있습니다.
본 사례는 이러한 요구에 대해, Nodit에서 제공하는 Web3 데이터 API가 실질적인 활용 해법이 될 수 있음을 보여줍니다.

Key Benefits of Using Nodit Web3 API

• 통합 API: 멀티체인 환경을 지원하는 통합 API로 통합하여 운영 효율성을 극대화합니다.
• 실시간 데이터 제공: 높은 데이터 정확성과 빠른 응답 속도를 통해 자금 추적 효율을 높입니다.
• 기관 운영 환경을 고려한 지원 및 커스터마이징: 요청한 기능을 빠르게 반영하고 실시간 소통을 통해 문제 해결 속도를 개선했습니다.
• 확장 가능한 솔루션: 향후 더 많은 블록체인 네트워크에 대한 지원이 가능하도록 유연하게 설계된 솔루션입니다.

Conclusion

Nodit Web3 API는 업비트의 자금 추적 시스템을 효율적으로 개선하는 데 중요한 역할을 했습니다. 정확한 블록체인 데이터와 신속한 지원을 통해 업비트는 안정적인 시스템 운영과 빠른 대응이 가능해졌습니다. 앞으로도 Nodit와의 협력을 통해 블록체인 지원 범위를 확장하고, 가상자산 범죄 예방에 기여할 예정입니다.

About Nodit

노딧(Nodit)은 람다256이 운영하는 Web3 인프라 플랫폼으로, 다양한 메인넷을 아우르는 노드 서비스, 고성능 Web3 데이터 API, 실시간 온체인 이벤트 스트리밍 등 엔터프라이즈 환경에 최적화된 블록체인 인프라를 제공합니다. 국내 최대 규모의 노드 운영 경험과 기술력을 바탕으로, 거래소·게임·물류 등 주요 산업군의 고객사들이 안정적으로 서비스를 운영할 수 있도록 지원하고 있으며, 최근에는 기관형 밸리데이터(validator) 및 대규모 스테이킹 운영을 위한 인프라 수요에 대응하며 글로벌 파트너십을 확장하고 있습니다. Nodit는 개발자를 위한 도구를 넘어, 기관 고객에게 필요한 성능·신뢰성·확장성을 갖춘 Web3 핵심 인프라로 자리잡고 있습니다.

Homepage l X (Twitter) l Linkedin